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PF deflagra nova fase da Operação LavaJato

Veículo: Valor Economico 

Seção: Política 

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã a 32ª fase da Operação Lava­Jato, batizada de CaçaFantasmas, com foco em instituição financeira do Panamá que atua no Brasil sem autorização. A PF apura esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa transnacional e crimes contra o sistema financeiro. 

Não há prisão na nova fase. Cerca de 60 policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e 7 de condução coercitiva nas cidades paulistas de Santos e São Bernardo, além da capital. Os detidos vão prestar depoimento e serão liberados na sequência ­ não serão levados a Curitiba para depor. A investigação identificou que uma instituição financeira do Panamá atuaria no Brasil sem autorização do Banco Central (BC) com o objetivo de abrir e movimentar contas para "viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional", informa a PF. 

Há elementos de que o banco, "ao funcionar como uma verdadeira agência de private banking no Brasil, tinha como produto, também, a comercialização de empresas offshore", registradas pela firma Mossack Fonseca, escritório de advocacia panamenho que já foi alvo da 22ª fase da Lava­Jato. "Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossack Fonseca foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro “sujo”, por pessoas e empresas ligadas a investigados na Lava­Jato, sendo possível concluir que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela instituição financeira investigada", informa a PF em nota. 

O nome Caça­Fantasmas remete à "apuração de verdadeira extensão obscura da instituição bancária no Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus serviços e do escritório Mossack Fonseca para operações financeiras com características de ilicitude e de forma oculta". Os investigadores vão conceder entrevista coletiva ainda nesta manhã em Curitiba. 



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